السياسات

تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة في الجمعيات الأهلية

سياسة الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمول الإرهاب

قائمة السياسات والإجراءات والضوابط المتعلقة بتدابير العناية الواجبة لمكافحة جرائم الإرهاب وغسيل الاموال

سياسة قواعد السلوك

سياسة جمع التبرعات

سياسة إدارة المتطوعين

سياسة الاستثمار

سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة

سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر

سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات لهم

سياسة تعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد

سياسة تعارض المصالح

سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة

سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

سياسة المراجع الداخلي للمالية

سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية

سياسة التوظيف

الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به

آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب

دليل إجراءات الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات

سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمول الإرهاب

آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة

سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

سياسات الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها

سياسة خصوصية البيانات

الوصف الوظيفي لموظف الالتزام

دليل مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

آلية استرداد التبرع للمتبرع

تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة

---